多个账户异常销户 建行惠州海关支行把好开户关堵风险

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来源：今日惠州网

近日，一异地客户来到建行惠州海关支行要求办理银行卡并开网银盾，当班柜员询问了解客户开卡办理网银盾的用途，该客户称自己在本地新成立公司，业务往来多，办卡开通网银转账方便。当柜员核实客户开户情况时，发现其名下之前存在多个账户都是开户后没过多久又销户的异常情况，凭借职业敏感嗅觉和丰富工作经验，判断该客户开户办理网银疑点重重，便立即报告网点营运主管，营运主管了解情况后询问该客户频繁开立账户又销户的原因时，客户言辞闪烁，未予正面回答，并声称：“我就开户办个网银盾哪有这么复杂！”当营运主管告知客户需根据提供的信息上门核实时，客户听后便说“不办了”，随后匆匆离开。

近年来洗钱、诈骗等违法行为主要以账户为依托，建行柜面人员始终将风险意识牢记于心，时刻警惕，认真尽责履行客户身份识别义务，把好开户关，不给违法人员提供可乘之机。

惠州日报记者刘乙端 通讯员蔡艳蓉 李文玲