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香港海关首次就以黄金交易清洗黑钱案提出起诉 33岁男子被控2罪

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发表于 2021-2-18 22:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

中新社香港2月18日电香港海关18日表示，根据《有组织及严重罪行条例》(《条例》)落案起诉一名33岁男子两项洗黑钱罪，这是海关首次引用该条例起诉涉嫌透过处理变卖黄金得益而进行洗黑钱活动人士的案件。

案中男子涉嫌在2016年成立两间公司，以变卖来历不明黄金和利用公司银行户口处理共约3.4亿元港币的怀疑犯罪得益。

经调查后，海关有组织罪案调查科于2017年将其拘捕。案件将于2月23日在粉岭裁判法院提堂。

海关发言人表示，海关会继续跟进有关清洗黑钱活动，如发现有人涉嫌干犯相关罪行，不排除会采取进一步拘捕行动。(完)

来源：中国新闻网